1.截至2021年12月10日收盘 ,力源信息(300184)报收于6.84元,较上周的6.83元上涨0.15% 。本周,力源信息12月10日盘中最高价报6.92元。12月7日盘中最低价报6.52元。力源信息当前最新总市值79.66亿元 ,在其他电子板块市值排名11/29,在两市A股市值排名1872/4567 。
2.武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司 ”)于2021年11月30日召开2021年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,根据《公司章程》相关规定 ,现场口头发出会议通知,于2021年11月30日下午4:15在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中董事王晓东、李燕萍 、郭炜、柳光强以现场方式参加 ,董事赵马克、胡斌 、邵伟以通讯方式参加)。
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵马克先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致 。
表决结果:7票赞成,0 票反对 ,0 票弃权。
详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-080)。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会委员的选举情况如下:
1、董事会战略委员会由董事长赵马克先生 、独立董事李燕萍女士、董事王晓东先生三位委员组成,其中董事长赵马克先生任主任委员;
2、董事会审计委员会由独立董事柳光强先生、独立董事郭炜先生 、董事长赵马克先生三位委员组成,其中独立董事柳光强先生任主任委员;
3、董事会提名委员会由独立董事郭炜先生、独立董事柳光强先生 、董事长赵马克先生三位委员组成 ,其中独立董事郭炜先生为主任委员;
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事李燕萍女士、独立董事郭炜先生 、董事王晓东先生组成,其中独立董事李燕萍女士为主任委员 。
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